客户到期的尊重是什么？

在类似的静脉中，金融机构和公司服务提供商正在通过客户追加过程等程序审查其控制和参数来检测可疑交易。

客户尽职调查扮演什么职位？

客户尽职调查是新加坡有效的反洗钱和反恐融资制度的核心。

它保护企业，金融机构和经济的诚信。如果没有这种尽职调查，机构可以滥用洗钱，恐怖主义融资和腐败的目的。

有关新加坡防止洗钱的更多信息，请阅读我们的文章。

客户何时尽职调查开始？

当AML所涵盖的机构并对恐怖主义融资（CFT）法规进入与客户的业务关系时，需要客户到期勤奋。它意味着识别客户端和连接到它的人，然后验证通过获取支持文档收集的信息。

此过程不仅适用于新客户，还适用于现有客户，持续确保记录保持最新和相关。因此，适当的调查检查对于鹰福新加坡的企业服务提供商的所有客户都是强制性的。

尽职调查过程需要哪些支持文件？

通常，客户所需的文档包括：

• 护照和/或人物的零
• 个人账单，银行陈述等文件
• 关于公司业务和所有权结构的详细信息
• 最近和当前的财务报表

这些文件以及其他受监管人员的信息，请帮助根据立法要求验证客户的身份，所有权和控制结构。

尽职调查过程需要多长时间？

没有固定的评估持续时间。

精确的过程和处理时间范围取决于客户端的配置文件和客户端提供必要信息和文档的速度。3.

我的公司将如何从此尽职调查过程中获益？

业务透明度对于成功至关重要，并已升至许多公司议程的顶级。

同样，这种强大的监测系统减少了用于洗钱或恐怖主义融资的企业车辆的滥用，并增加了在董事会的新加坡企业的信任。这里经营的企业也可以放心新加坡金融系统的诚信和稳定。

“贡献对业务透明度的贡献不再是公关问题，而是每个层面增长的重要司机。Hawksford将继续提高最高标准的实践，以推进其客户的最佳利益，“杰克奎德新加坡吉克斯福德女士说。