加强打击洗黑钱活动
诚实是负责任的商业行为的关键组成部分。作为金融行动特别工作组(FATF)的成员，新加坡在某些领域建立了一套制度，以确保其金融体系的完整性和稳定性。FATF是一个制定打击洗钱和恐怖主义融资政策的国际政府间机构。
随着全球跨国流动日益复杂，新加坡金融管理局宣布加强打击洗黑钱及非法融资活动，并成立两个新的专门部门，以加强执法。
洗钱活动也已转移到替代性的“地下”银行设施以及法律和会计等专业行业。例如，最近巴拿马文件的泄露，暴露了一家“离岸”服务提供商是如何为洗钱和避税提供便利的。
与所有主要国际金融和商业中心一样，新加坡面临着被用作此类活动渠道的风险。新加坡需要认真查看任何此类实例的主机上的反洗钱立法行为包括腐败、贩毒和其他严重的犯罪(没收好处)法案,肢端法案,恐怖主义融资(抑制),以及指导和通知从肢端和马斯。
对不遵守规定的金融机构和服务提供商将采取行动。例如，BSI银行有限公司(BSI Bank Limited)就因严重违反反洗钱要求而被责令关闭。BSI银行是瑞士BSI SA银行在新加坡的全资子公司，在对客户尽职调查方面存在失误，监管不力，以及员工行为不端。
金管局新成立的反洗黑钱部门，将会精简现行有关洗黑钱及其他非法融资风险的规管政策，而新成立的执法部门，将会监察这些风险，并实地监察金融机构如何管理这些风险。
新加坡的“全政府”模式还将其他资源用于“反洗钱”的监督和执行。例如，ACRA不久将要求公司服务提供者进行一项新的培训方案，旨在减少它们对洗钱和恐怖主义融资等非法活动的脆弱性。此外，尽管巴拿马文件中提到的名字并不能证明存在不法行为，但新加坡的监管机构，如财政部和ira，目前也在对文中提到的新加坡纳税人和实体进行检查。
什么是洗钱?
洗钱是一种使商业犯罪和其他犯罪活动的收益看起来干净或合法的过程。银行、金融机构和其他服务提供商经常被犯罪分子用来洗黑钱。与此类资金流动有关的是恐怖主义融资，即利用从合法或非法来源获得的资金支持或为恐怖主义提供便利的过程。洗钱活动也已转移到替代性的“地下”银行设施以及法律和会计等专业行业。例如，最近巴拿马文件的泄露，暴露了一家“离岸”服务提供商是如何为洗钱和避税提供便利的。
为何反洗钱/CFT措施对新加坡很重要?
AML/CFT是反洗钱和打击恐怖主义融资的缩写。“反洗钱”/“反洗钱”规定是各国为解决腐败和洗钱问题而制定的。这对于他们在区域和全球商业层面上继续竞争是必要的。与所有主要国际金融和商业中心一样，新加坡面临着被用作此类活动渠道的风险。新加坡需要认真查看任何此类实例的主机上的反洗钱立法行为包括腐败、贩毒和其他严重的犯罪(没收好处)法案,肢端法案,恐怖主义融资(抑制),以及指导和通知从肢端和马斯。
保护新加坡金融体系的完整性
根据这些规定，新加坡的金融机构必须建立强有力的控制措施，以发现和制止非法资金流动，并彻底了解和接触其客户，包括其最终受益所有人。这意味着采取措施识别和验证客户的身份，进行定期的帐户审查，并监测和报告任何可疑的活动。对不遵守规定的金融机构和服务提供商将采取行动。例如，BSI银行有限公司(BSI Bank Limited)就因严重违反反洗钱要求而被责令关闭。BSI银行是瑞士BSI SA银行在新加坡的全资子公司，在对客户尽职调查方面存在失误，监管不力，以及员工行为不端。
新加坡反洗钱监管的最新举措
为打击洗黑钱活动及减低新加坡发生非法交易的风险，该局宣布成立两个专责部门，进一步加强新加坡的执法能力。金管局新成立的反洗黑钱部门，将会精简现行有关洗黑钱及其他非法融资风险的规管政策，而新成立的执法部门，将会监察这些风险，并实地监察金融机构如何管理这些风险。
新加坡的“全政府”模式还将其他资源用于“反洗钱”的监督和执行。例如，ACRA不久将要求公司服务提供者进行一项新的培训方案，旨在减少它们对洗钱和恐怖主义融资等非法活动的脆弱性。此外，尽管巴拿马文件中提到的名字并不能证明存在不法行为，但新加坡的监管机构，如财政部和ira，目前也在对文中提到的新加坡纳税人和实体进行检查。